Compliance d’impresa

Il nostro supporto consiste non nel proporvi lunghe e complesse procedure, ma nell’aiutarvi a creare un pacchetto di poche essenziali regole, utilizzabili in tutti i Paesi, che siano facili da comprendere e da applicare. Questo permette di massimizzare l’efficacia del programma e minimizzare le complicazioni per le linee operative.

Il nostro approccio si fonda su due fasi:

  • COMPLIANCE PREVENTIVA: in primo luogo, l’adozione e l’attuazione di efficaci programmi di compliance idonei a prevenire condotte illecite (compliance preventiva);
  • COMPLIANCE REATTIVA: in secondo luogo, l’eventuale reazione, adeguata e convincente, di fronte alla scoperta di eventuali condotte illecite o al coinvolgimento in indagini giudiziarie (compliance reattiva).

COMPLIANCE PREVENTIVA:

  • Review dei presìdi esistenti e workshop con la direzione legale e compliance, per studiare insieme azioni di miglioramento e nuove soluzioni
  • Assistenza e supporto nella redazione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo finalizzati alla prevenzione degli illeciti amministrativi dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
  • Supporto nella preparazione di codici etici e procedure snelle ed essenziali, secondo le più moderne guidelines e best practice internazionali
  • Assessment e opinion sui programmi di compliance
  • Progetti di self-monitoring volti a verificare l’effettiva conoscenza e applicazione dei programmi di compliance
  • ESG assessment finalizzato al rafforzamento della Governance in termini etici e sostenibili, portando la società al consolidamento dei valori aziendali, al rafforzamento della reputazione e, in definitiva, all’attrazione di investimenti responsabili.
  • Consulenza finalizzata alla redazione ed alla adozione di un Report Volontario di Sostenibilità che potrà essere utilizzato ai fini dell’eventuale redazione del bilancio di sostenibilità
  • Training per le prime linee del management
  • Due diligence sulla compliance di società target in operazioni di M&A

COMPLIANCE REATTIVA:

Nell’area della compliance reattiva, offriamo supporto alle società anzitutto nel processo di crisis management e poi nelle successive azioni di accertamento, discontinuità e miglioramento. I nostri servizi si rivolgono, infatti, a quelle aziende che, di fronte alla scoperta di possibili condotte illecite o al coinvolgimento in indagini giudiziarie, intendono non soltanto difendersi, ma anche reagire a 360 gradi, in modo tempestivo, professionale e convincente.

  • Assistenza e pareristica a CdA e organi di controllo
  • Internal investigation
  • Procedimenti disciplinari verso i soggetti coinvolti
  • Azioni di responsabilità
  • Azioni di miglioramento e monitoraggio dei programmi di compliance
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